Son se\u00f1aladas por transferir dinero a nombre de c\u00e1rteles de droga en<\/p>\n
para la adquisici\u00f3n de precursores para producir fentanilo<\/p>\n
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D\u00eda H\u00e1bil\/Redacci\u00f3n<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0(FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) acus\u00f3 de\u00a0lavado de dinero a CiBanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa a\u00a0por su presunta relaci\u00f3n con\u00a0el tr\u00e1fico de fentanilo\u00a0y prohibi\u00f3 cualquier tipo de operaciones con ellos, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam.<\/p>\n En un comunicado, la instituci\u00f3n inform\u00f3 que la medida es temporal, pero no aclar\u00f3 por qu\u00e9 no intervino a Vector, propiedad de Alfonso Romo Garza, amigo y jefe de la Oficina de la Presidencia con Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n Scott Bessen, secretario del Tesoro estadunidense, asegur\u00f3 el mi\u00e9rcoles que las tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico han facilitado\u00a0el \u201cenvenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los c\u00e1rteles, lo que los convierte en piezas clave de\u00a0la cadena de suministro de fentanilo\u201d.<\/p>\n El C\u00e1rtel de Sinaloa, el C\u00e1rtel del Golfo y el C\u00e1rtel Jalisco Nuerva Generaci\u00f3n son se\u00f1alados como los grupos delictivos que lavaron dinero en esas instituciones. Los dos primeros, en Vector, propiedad de Alfonso Romo Garza, amigo y consejero de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n El actual secretario de Hacienda, Edgar Amador, trabaj\u00f3 como analista de bonos para Am\u00e9rica Latina y Gerente de An\u00e1lisis de Renta Fija en Vector Casa de Bolsa.<\/p>\n La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decret\u00f3 este jueves la intervenci\u00f3n temporal de las instituciones financieras CI Banco e Intercam presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico il\u00edcito de opi\u00e1ceos, como el fentanilo, seg\u00fan las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n En un comunicado, la CNBV se\u00f1al\u00f3 que la intervenci\u00f3n ocurre de acuerdo a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito \u201cy con el fin de proteger los intereses del p\u00fablico ahorrador y acreedores\u201d.<\/p>\n Como consecuencia, sustituye a los \u00f3rganos administrativos y a los representantes legales de ambos bancos, con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.<\/p>\n \u00abDadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb, precis\u00f3.<\/p>\n Por su parte, la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) afirm\u00f3 que la situaci\u00f3n que atraviesan ambas entidades financieras \u00abno representa un riesgo sist\u00e9mico ni afectan la estabilidad del sistema financiero, el cual se mantiene s\u00f3lido y bien capitalizado\u00bb.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3, asimismo, que la intervenci\u00f3n anunciada por la CNBV busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen los est\u00e1ndares regulatorios.<\/p>\n \u00abEsta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operaci\u00f3n regular de los bancos en cuesti\u00f3n\u00bb, asever\u00f3.<\/p>\n Adem\u00e1s, dijo que mantiene colaboraci\u00f3n y di\u00e1logo con las autoridades para proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional \u00abque hoy registra niveles hist\u00f3ricos de capitalizaci\u00f3n y liquidez\u00bb.<\/p>\n CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntas irregularidades en sus transacciones.<\/p>\n Claudia Sheinbaum neg\u00f3 esta ma\u00f1ana que existan pruebas de las acusaciones y pidi\u00f3 a los estadunidenses mostrarlas. a las autoridades estadounidenses que presenten \u00abpruebas\u00bb sobre las acusaciones y argument\u00f3 que son solo \u00abdichos\u00bb; aunque apunt\u00f3 que, de comprobarse las actividades il\u00edcitas se actuar\u00eda y no habr\u00eda impunidad.<\/p>\n El mi\u00e9rcoles, las instituciones rechazaron los se\u00f1alamientos, mientras la Secretar\u00eda de Hacienda explic\u00f3 que, aunque el Tesoro notific\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los v\u00ednculos entre las instituciones y delitos financieros.<\/p>\n Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las \u00fanicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139 mil millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Son se\u00f1aladas por transferir dinero a nombre de c\u00e1rteles de droga en para la adquisici\u00f3n de precursores para producir fentanilo D\u00eda H\u00e1bil\/Redacci\u00f3n Luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0(FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) acus\u00f3 de\u00a0lavado de dinero a CiBanco, Intercam Banco y […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3627,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-3626","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"yoast_head":"\n